القواعد العامة لنموذج معرفة العميل

  • كل فراغ يحتوي على علامة (*) يجب ملء الفراغ بالإجابة المناسبة, بينما البقية اختيارية.

  • إذا تم إدخال بيانات خاطئة أو لم يتم ملء بعض الحقول الإجبارية, ستضل الاستمارة معروضة و سيظهر السبب و يجب إعادة إرسال الطلب.

  • الرجاء إضافة معلومات صحيحة حتى لو كانت اختيارية مثل (صندوق البريد، الجوال، البريد الالكتروني). سيتم حفظ المعلومات بكل سرية و ممكن تستخدم للاتصال بالعميل لاحقا.

تعريف العميل

رقم العميل

يمثل رقم العميل المخصص من الراجحي المالية

 

الاسم الاول

الاسم العميل الأول

 

الاسم الاوسط

الاسم العميل الأوسط

 

اسم العائلة

اسم عائلة العميل

 

تصنيف العميل

يتم الافصاح عن ماهية العميل اثناء التسجيل وهناك نوعان: عميل فرد، أو عميل مؤسسة/شركة

 
 

البيانات الشخصية (فرد)

الجنسية

الجنسية الخاصة بك

 

تاريخ الميلاد

تاريخ الميلاد

 

رقم الهوية / الإقامة او جواز السفر

رقم التعريف الخاص بك

 

الحالة الاجتماعية (أختياري)

الوضع العائلي الخاص بك

 

عدد أفراد الاسرة (إختياري)

عدد افراد الاسرة بالاضافة الى نفسك
ملاحظة: يجب إختيار عدد افراد الاسرة حسب ما يتماثل مع الحالة الاجتماعية والعكس صحيح

 

المدينة

الرجاء اختيار المدينة التي تقيم بها

 

صندوق البريد

الصندوق البريدي الخاص بك، يجب ان يكون البيان المدخل ارقام فقط

 

الرمز البريدي

الرمز البريدي الخاص بك، يجب أن يكون البيان المدخل ارقام فقط

 

رقم الهاتف

رقم الهاتف الخاص بك، يجب أن يكون البيان المدخل ارقام فقط

 

رقم الجوال

رقم الجوال الخاص بك، يجب أن يكون البيان المدخل ارقام فقط

 

البريد الالكتروني (اختياري)

البريد الالكتروني الخاص بك.

 

اسم شخص نتصل به في حال عدم تواجدك (اختياري)

اسم شخص يمكن الرجوع إلية في حالة غيابك أو عدم تواجدك يرجى إدخال الاسم.

 

رقم جوال شخص نتصل به في حال عدم تواجدك (اختياري)

رقم جوال الشخص الذي ممكن الرجوع إلية في حالة عدم تواجدك أو غيابك. هذا الحقل يقبل الأرقام فقط و أي رموز أو حروف غير مقبولة.

 
 

بيانات العمل (فرد)

الرجاء اختيار الوضع الذي يصف حالتك المهنية
ملاحظة: في حالة إختيار (انا متقاعد) أو (لا أعمل حاليا)، بالتالي الحقول ادناه لا تكون إلزامية

 

إسم الشركة

اسم الشركة التي تعمل بها

 

المدينة

المدينة التي بها مقرّ عملك

 

صندوق البريد

صندوق البريد الخاص بعملك، يجب أن يكون البيان المدخل ارقام فقط

 

الرمز البريدي

المز البريدي الخاص بعملك، يجب أن يكون البيان المدخل ارقام فقط

 

رقم هاتف العمل

رقم هاتف العمل، يجب أن يكون البيان المدخل ارقام فقط

 

المسمى الوظيفي

الرجاء اختيار الوضع الذي يصف المسمى الوظيفي الخاص بك

 

مدة الخدمة

الرجاء اختيار الوضع الذي يصف فترة أو مدة الخدمة التي عملت بها

 
 

بيانات الشركة العامة (مؤسسة / شركة)

إسم الشركة

إسم الشركة

 

السجل التجاري

السجل التجاري الخاص بالشركة

 

عدد الموظفين

اختر الجواب الأقرب إلى عدد موظفين باختيار الفئة المناسبة.

 

رأس المال المدفوع (بالريال)

اختر الجواب الأقرب إلى رأس مال الشركة (بالريال السعودي).

 

حجم العمل السنوي (بالريال)

اختر الجواب الأقرب إلى حجم العمل السنوي (بالريال السعودي).

 
 

بيانات اتصال الشركة (مؤسسة / شركة)

اسم ضابط الاتصال

رقم الشخص المفوض من قبل الشركة كجهة اتصال.

 

رقم تلفون المكتب

رقم تلفون الشركة. هذا الحقل يقبل الأرقام فقط و أي رموز أو حروف غير مقبولة.

 

رقم الجوال ضابط الاتصال

رقم الجوال لمفوض الاتصال من قبل الشركة. هذا الحقل يقبل الأرقام فقط و أي رموز أو حروف غير مقبولة.

 

المدينة

الرجاء اختيار مكان مقرّ الشركة/المؤسسة

 

صندوق البريدي

صندوق البريد الخاص بالشركة/المؤسسة، يجب أن يكون البيان المدخل ارقام فقط

 

الرمز البريدي

الرمز البريدي الخاص بالشركة/المؤسسة، يجب أن يكون البيان المدخل ارقام فقط

 
 

البيانات المالية

الدخل السنوي التقريبي

اختر الجواب الأقرب إلى الدخل السنوي تقريبيا (بالريال السعودي).

 

صافي الدخل التقريبي (باستثناء العقار)

اختر الجواب الأقرب إلى صافي الدخل السنوي التقريبي باستثناء العقار (بالريال السعودي).

 

نشاط العميل

اختر الجواب الأقرب إلى نوعية نشاط الشركة أو المؤسسة.

 

مصادر دخل العميل

اختر الجواب باختيار مصادر الدخل (قد يكون للعميل أكثر من مصدر وبإمكان العميل اختيار أكثر من مصدر).

 

معلومات أخرى عن الوضع المالي للعميل (اختياري)

في حالة وجود معلومات أخرى تختص بالعميل يجب ذكرها في هذه الخانة.
هذا الحقل الزامي اذا تم اختيار (أخرى)، غير ذلك فان الحقل لن يكون ظاهراً

 

هل أنت عضو مجلس إدارة أو مسئول في شركة؟ (فرد)

أختر الإجابة الصحيحة.

 
 

بيانات الوصاية

 

هذا الجزء يجب الإفصاح عنه من قبل العميل

يجب اختيار لكل نوع من أنواع الاستثمار من جهة الحفظ.
إذا تم اختيار أخرى فأن الحقل المرافق لها يصبح إجباري و يجب على العميل ملئه.

 
 

البيانات الاستثمارية

بيانات حول الحساب الاستثماري الحالي

لكل نوع من أنواع الاستثمار يجب تحديد إجمالي المبالغ التقريبية. يتم قبول الأرقام فقط و يتم احتساب المجوع النهائي أليا.

 

المعرفة و الخبرة الاستثمارية

اختر النوع الذي يناسب مدى خبرتكم و معرفتك بالاستثمار.

 

قدرة العميل على تحمل المخاطر

اختر النوع الذي يناسب مدى تحملك للمخاطر.

 

اهداف الاستثمار العامة

اختر النوع الأهداف التي يناسب أهدافك الاستثمارية العامة.

 

ما الأصول الاستثمارية المفضلة للعميل

(يمكن اختيار أكثر من عملة من أصل شريطة أن يختار واحد على الأقل ).

 
 

معلومات عن المحفظة الاستثمارية المثالية للعميل (اذا كان مقدم الطلب شخصاً طبيعياً)

هذا القسم إختياري ويهدف الى تصنيف مدى تحملك للمخاطر بالنسبة للإدوات الاستثمارية المختلفة.

لكل فئة من فئات الاستثمار، تحتاج الى تحديد النسبة المئوية التي ترغب في تخصيصها لفئة المخاطر. تأكد من أن مجموع جميع النسب المئوية تساوي 100%
ملاحظة: هذا القسم إختياري، اذا لا كنت ترغب في تحديد اي قيمة، فعليك ترك كافة الحقول فارغة.

 
 

إتفاقية فتح حساب

هذا القسم إلزامي ويعمد الى حصولك على وسيلة المثلى الى توقيع إتفاقية فتح حساب آلياَ.

كجزء من القواعد واللوائح المقررة من قبل هيئة السوق المالية، الراجحي المالية تطلب منك قراءة نموذج اتفاقية فتح الحساب والموافقة على الشروط والاحكام الخاصة بها. يمكنك قراءتها من خلال الرابط التالي (قد تحتاج الى برنامج Adobe Acrobat Reader للاستعراض النموذج، يمكن الحصول على البرنامج وتثبيته بزيارة الموقعwww.adobe.com).

للمعلومية هذا القسم إلزامي، ولن يتم حفظ إقرارك مالم تقم بالإشاره المربع للموافقة على الشروط والاحكام.